Собрание акционеров ПАО «Факел»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФАКЕЛ »

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество « Факел » (далее - ПАО «Факел» или « Общество»), код ЕГРПОУ 04601469 , сообщает что годовое общее собрание акционеров ПАО «Факел» состоятся 18 апреля 2014 в 11 час . 00 мин. по местонахождению Общества: 08500 , Киевская обл ., г. Фастов, Промузел, д. б / н, ПАО «Факел», зал заседаний здания бытовых помещений главного корпуса и блока вспомогательных цехов (административное здание ПАО «Факел», третий этаж, кабинет № 301).

Повестка дня (перечень вопросов, выносимых на голосование):

1 . Избрание счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.

2 . Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3 . Отчет Наблюдательного совета Общества о своей деятельности за 2012 год.

4 . Отчет Наблюдательного совета Общества о своей деятельности за 2013 год.

5 . Отчет Ревизионной комиссии Общества о своей деятельности за 2012 год.

6 . Отчет Ревизионной комиссии Общества о своей деятельности за 2013 год.

7 . Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

8 . Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

9 . Распределение прибыли и убытков Общества за 2012 год.

10 . Распределение прибыли и убытков Общества 2013 год.

11 . Отчет Генерального директора за 2012 год.

12 . Отчет Генерального директора 2013 год.

13 . Определение основных направлений деятельности Общества на 2014 год.

14 . Утверждение изменений в Устав Общества путем изложения его в новой редакции.

15 . Внесение изменений, утверждение, отмена внутренних документов и кодекса корпоративного управления Общества.

16 . О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.

17 . Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

18 . Утверждение условий гражданско - правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), заключаемых с членами Наблюдательного совета Общества, установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами наблюдательного совета.

19 . О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

20 . О предварительном одобрении значительных сделок.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 14 апреля 2014 по состоянию на 24 час . 00 мин.

Регистрация акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров Общества будет осуществляться 18 апреля 2014 с 09 час . 00 мин. до 10 час. 50 мин. по месту проведения общего собрания.

Акционерам Общества для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров Общества необходимо иметь паспорт, представителям акционеров - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Ознакомление акционеров и их представителей с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания производится по местонахождению Общества (приемная) по письменному заявлению на имя Генерального директора Брижатого В.В. каждый вторник с 10 час. 00 мин. до 11 час . 00 мин. А также в день проведения собрания в месте их проведения с 09 час. 00 мин. до 10 час. 55 мин.

Должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами: Шатрова Ирина Олеговна. Телефоны для справок: ( 04565) 6-67-62 .

Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности Общества (тыс. грн.):

Наименование показателя период	период
	2013 год	2012 год	2011 год
Всего активов	91708	132109	152411
Основные средства	28148	29136	27950
Долгосрочные финансовые инвестиции	-	-	-
Запасы	31446	47794	83327
Суммарная дебиторская задолженность	29072	48204	24126
Денежные средства и их эквиваленты	192	19	2346
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	21205	16120	(24205)
Собственный капитал	47750	38500	7661
Уставной капитал	22380	22380	22380
Долгосрочные обязательства	-	-	-
Текущие обязательства	48123	93609	144750
Чистая прибыль (убыток)	5085	40325	(843)
Среднегодовое количество акций (шт.)	4823175	4823175	4823175
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)	-	-	-
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций на протяжении периода	-	-	-
Численность работников на конец периода (человек)	346	383	306

 

Наблюдательный совет ПАО «Факел »